第四屆監事會第十九次會議決議公告
發布時間：2008-07-03
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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-019
中國東方紅衛星股份有限公司
第四屆監事會第十九次會議決議公告
中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：公司）第四屆監事會第十九次會議于2008年7月1日以現場方式召開，公司于6月20日發出了會議通知。公司三位監事全部參加了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關于設立航天東方紅海特衛星有限公司（暫定）的議案
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
監事會就本議案中涉及的公司與關聯方共同出資構成的關聯交易發表了如下意見：
1、該關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；
2、該關聯交易的決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害股東和公司利益的情況。
二、關于聘請2008年度審計機構的議案
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
本議案需提請公司股東大會審議。
三、關于公司監事會換屆及提名監事候選人的議案
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
公司第四屆監事會提名張育明先生、閆忠文先生為公司第五屆監事會股東代表出任的監事候選人（簡歷見附件）。公司職工監事將由公司職工代表大會選舉產生。
本議案需提請公司股東大會審議。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
監 事 會
2008年7月3日
附件：
中國東方紅衛星股份有限公司
第五屆監事會監事候選人簡歷
張育明，男，1958年5月出生，經濟學博士，研究員，中國注冊會計師。歷任中國航天科技集團公司第一研究院703所科技處副處長、財務處處長、副總會計師兼副總經濟師等職務；2002年11月任中國航天科技集團公司第五研究院（以下簡稱：五院）財務部副部長；2004年1月任五院財務部部長；2005年11月至今任五院總會計師。
閆忠文，男，1962年12月出生，碩士研究生，研究員。1999年9月至2000年10月任東方衛星網絡技術有限公司副總裁；2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司高級設計師；2002年6月至2007年8月在五院總體部工作，歷任某型號副主任設計師、處長、副部長；2007年8月至今任五院民用產業部部長。